Det var i måndags i förra veckan som Ekobrottsmyndigheten slog till mot de tre personerna – som har kopplingar till Linköping. De anhölls för flera fall av grova bokföringsbrott samt för grov näringspenningtvätt.
Bokföringsbrotten ska ha begåtts i Linköping under 2019, 2020 och 2021. Näringspenningtvätten ska ha pågått från juni 2019 till slutet av oktober i år.
Utredningen leds av kammaråklagare Maria Rensfelt vid Ekobrottskammaren i Linköping.
– Det är tre personer som vi misstänker har bedrivit oregistrerad näringsverksamhet och då inte bokfört den verksamheten. Näringspenningtvätten är kopplad till den verksamheten.
De tre misstänkta, som samtliga nekar till brott, häktades i torsdags vid Linköpings tingsrätt.
– Vi påstår att de har bedrivit näringsverksamhet, men de har inte haft någon registrerad näringsverksamhet i form av ett bolag eller en enskild firma. De har bedrivit en verksamhet utan att bokföra den, vilket man är skyldig att göra, säger åklagaren.
Vilken typ av bransch har de misstänkta verkat i?
– De har handlat med fordon.
31-åringen är sedan tidigare bland annat dömd för bedrägerier i samband med bilaffärer. Han hade satt i system att sälja bilar där mätarställningen backats. År 2016 dömde Göta hovrätt mannen till fängelse i ett år och fyra månader.
Åtal mot de tre häktade ska vara väckt senast den 2 december.