Enligt åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har 46-åringen "medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet". Mellan den 1 januari 2019 och den 17 april 2021 ska mannen ha tagit emot inbetalningar från privatpersoner och företag på minst sex miljoner kronor. Han ska även ha vidarebefordrat 1,8 miljoner kronor i kontanter.
Enligt en utredning som Skatteverket gjort "finns det ingen rimlig förklaring till att det slussas miljonbelopp över NN:s (46-åringens namn) konton med tanke på att han själv inte redovisar inkomster eller bedriver någon känd verksamhet som motsvarar dessa transaktioner".
46-åringen greps den 27 april förra året och satt häktad till den 12 maj samma år då han försattes på fri fot. I förhör har 46-åringen nekat till brott och påstått att han lider av ett spelmissbruk som gör att han lånat pengar för att betala tillbaka skulder till andra personer.
Utöver 46-åringen har även en 34-årig kvinna åtalats för grov näringspenningtvätt. Hon ska, enligt åklagaren, ha mottagit i vart fall två miljoner kronor på sina bankkonton. Pengarna kom från privatpersoner och företag. 34-åringen ska även ha vidarebefordrat 1,8 miljoner kronor i kontanter.
Brotten ska ha begåtts någon gång mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2020 i Mjölby. Även 34-åringen nekar till brott.