Den 18 september 2017 fick en anställd på ett företag i Finland ett mejl som såg ut att komma från företagets vd, som vid tillfället var på tjänsteresa. Den anställde uppmanades att föra över motsvarande drygt 150 000 kronor till ett svenskt konto. Pengarna fördes över.
Två dagar senare kom ett nytt mejl som såg ut att komma från företagets vd. Denna gång innehöll mejlet en begäran om att drygt 240 000 kronor skulle föras över till ett svenskt konto. Pengarna fördes över.
Samma dag insåg företrädare för företaget vad som inträffat: Att någon utsatt företaget för ett bedrägeri genom att maskera att mejlen kom från vd:n. En polisanmälan gjordes.
Spåren ledde till en 46-årig man från Mjölby. Han hade, enligt åklagaren, tagit emot drygt 150 000 kronor på sitt konto – pengar som kom från det finska företaget. En annan man, 55 år gammal, hade enligt åklagaren tagit emot den andra överföringen på drygt 240 000 kronor.
Polisens utredning visade att männen i sin tur hade fört vidare pengarna till bland annat mottagare i Nigeria, Danmark och USA.
Både 46-åringen, som nu åtalats för penningtvättsbrott, och 55-åringen, som åtalats för grovt penningtvättsbrott, har i förhör nekat, men lämnat snarlika uppgifter om att de via nätet kommit i kontakt med en kvinna som bett om hjälp med ekonomiska transaktioner.
– Jag har inte sett det som pengatvätt men jag börjar inse nu att jag varit en stor idiot, säger 46-åringen i förhör.